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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una sanción histórica de 1,210 millones de dólares a Bank of America por omitir reportes de transacciones sospechosas vinculadas a redes de lavado de dinero y violaciones a programas de sanciones internacionales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por presuntamente utilizar su influencia política para brindar protección a la facción criminal conocida como Los Rusos en Mexicali.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Bank of America con una multa de 1,200 millones de dólares por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y normativas de sanciones internacionales.
Ante el endurecimiento de las políticas estadounidenses para desmantelar las finanzas de los cárteles, las instituciones bancarias en México han reforzado sus protocolos de prevención de lavado de dinero tras los señalamientos del Departamento del Tesoro en 2025.
Rafael Buenrostro Martín, quien se desempeñó en la oficina de la ANAM en Ciudad Juárez, enfrenta un bloqueo financiero por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. tras ser vinculado con la facción de 'La Mayiza' del cártel de Sinaloa.
Especialistas señalan que el umbral del 49% para la revisión de inversiones extranjeras en México podría ser insuficiente para detectar riesgos de seguridad nacional, sugiriendo ajustes para evitar que participaciones minoritarias influyan en sectores estratégicos.
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite el uso de diésel teñido en carreteras y aplaza el cobro de impuestos especiales para reducir los costos de transportistas y agricultores.
Las autoridades financieras de México y Estados Unidos bloquearon los activos de 11 empresas y cuatro individuos vinculados al Cártel del Noreste, señalados por actividades que incluyen el financiamiento de campañas electorales y la obtención irregular de contratos públicos.
A pocas semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca frenar el alza en los precios del diésel mediante un polémico acuerdo con Rusia, mientras los conflictos en Ucrania y Oriente Medio complican su agenda política.
El presidente estadounidense Donald Trump informó sobre un acuerdo con Vladimir Putin para la importación de millones de toneladas de diésel ruso, una decisión que ha generado una fuerte condena por parte del mandatario ucraniano Volodimir Zelenski.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para la liberación inmediata de suministros de diésel al mercado internacional, buscando frenar el alza en los costos de combustible.
La Fiscalía General de la República logró la vinculación a proceso de cinco personas, entre ellas un mando policial, por su presunta responsabilidad en una red de tráfico de personas vinculada al grupo criminal La Línea.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos bajo la operación 'Paria Económico' han provocado una crisis en el sector logístico de Irán, restringiendo severamente sus rutas aéreas y marítimas internacionales.
A un cuarto de siglo de los atentados del 11 de septiembre, Al Qaeda ha transformado su estrategia global por una presencia regional consolidada en África y Asia, mientras Washington ajusta sus políticas de sanciones contra figuras vinculadas a grupos yihadistas.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026, interpuso 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República como parte de su estrategia contra el blanqueo de capitales.
Luis Enrique Barragán Chávez, identificado como un alto mando de Cárteles Unidos y objetivo prioritario por extorsión al sector aguacatero, falleció durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en el municipio de Tocumbo.
El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones financieras contra Fidel Ernesto Castro Calis, nieto de Raúl Castro, y diversas entidades estatales clave en los sectores de energía, minería y banca.
La inflación interanual en Estados Unidos escaló al 3.7% en septiembre, superando las expectativas del mercado y complicando el escenario político a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.