CIUDAD DE MÉXICO. — En una acción coordinada, las autoridades financieras de México y Estados Unidos impusieron sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste (CDN). Según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, el grupo operaba en sectores diversos como la construcción, el transporte, el petróleo, el gas y las carreras de caballos cuarto de milla.
El organismo destacó el caso de la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (Cegesa), propiedad del mexicano Gamaliel Garza García, la cual habría sido utilizada para canalizar fondos ilícitos hacia campañas electorales y obtener contratos gubernamentales de manera corrupta, particularmente en el municipio de Nuevo Laredo y en el estado de Tamaulipas. Elías Gamaliel Garza, hijo del empresario, también fue sancionado por su participación en la gestión diaria de Cegesa y la entrega de efectivo para financiar candidatos.
La lista de la OFAC incluye además a Pablo César Guajardo Álvarez, alias "Takia", identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios, quien fue detenido en 2020 por el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios públicos ocurrido el 4 de enero de 2017, aunque posteriormente fue liberado. Asimismo, se sancionó a Francisco Javier Inzunza Partida, señalado como facilitador de envíos de droga en la misma región.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó que la investigación detectó operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y movimientos financieros que no coinciden con los perfiles transaccionales de los implicados, sugiriendo el uso de estructuras corporativas para movilizar recursos ilícitos. La dependencia aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y no una sentencia definitiva, garantizando a los afectados su derecho de audiencia.
En respuesta, el gobierno de Tamaulipas aseguró que, desde el inicio de la gestión de Américo Villarreal Anaya el 1 de octubre de 2022, no se han celebrado contratos con ninguna de las personas o empresas señaladas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estatal instruyó a todas las dependencias a prohibir cualquier relación contractual con los involucrados.
