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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reafirmado su enfoque preventivo hacia los sujetos obligados por actividades vulnerables, priorizando la orientación y capacitación sobre las medidas punitivas para combatir el lavado de dinero.
La propuesta de Ley de Economía Digital busca fomentar la inclusión financiera y la bancarización, aunque expertos advierten que su implementación facilitará la fiscalización del SAT y el combate al lavado de dinero al reducir el uso de efectivo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que el proceso de certificación en prevención de lavado de dinero se realizará en 2027, tras la reciente publicación del acuerdo 115/2026 en el Diario Oficial de la Federación. Esta medida busca alinear los estándares de las actividades vulnerables con las reformas normativas vigentes y los nuevos formatos de registro oficializados en septiembre.
El Banco de México implementó un mecanismo especializado en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) para identificar y rastrear el origen y destino de las remesas, reforzando así las medidas contra el lavado de activos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026, interpuso 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República como parte de su estrategia contra el blanqueo de capitales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha publicado nuevos formatos oficiales que endurecen las obligaciones de reporte y registro para quienes realizan actividades vulnerables, incluyendo la implementación de avisos que deberán presentarse en un plazo máximo de 24 horas.
Una investigación internacional destapó el uso del sistema 'hawala' por parte de una red criminal que movió cientos de millones de euros, facilitando desde el tráfico de personas hasta el financiamiento del terrorismo en Siria.
Autoridades de Jalisco lograron la detención de tres hombres buscados por el FBI por su presunta participación en una red de fraude electrónico con criptomonedas y lavado de dinero en Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Bank of America con una multa de 1,200 millones de dólares por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y normativas de sanciones internacionales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una sanción histórica de 1,210 millones de dólares a Bank of America por omitir reportes de transacciones sospechosas vinculadas a redes de lavado de dinero y violaciones a programas de sanciones internacionales.
Ante el endurecimiento de las políticas estadounidenses para desmantelar las finanzas de los cárteles, las instituciones bancarias en México han reforzado sus protocolos de prevención de lavado de dinero tras los señalamientos del Departamento del Tesoro en 2025.
La Policía Federal de Brasil ha iniciado una investigación contra el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro por posibles delitos de corrupción y lavado de dinero vinculados al ex banquero Daniel Vorcaro.
El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte federal en Florida, comprometiéndose a entregar 189 millones de dólares y a colaborar con las autoridades estadounidenses. Este proceso judicial, que involucra a altos funcionarios venezolanos, marca un punto de inflexión tras la captura de Nicolás Maduro y la posterior extradición de Saab a Estados Unidos en mayo de 2026.
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, aseguró que Bank of America cumple con los protocolos antilavado, tras la multa impuesta por la FinCEN por la omisión de reportes sobre transacciones sospechosas.
Diversos familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, han establecido negocios y propiedades en el condado de Riverside, California, manteniendo un estilo de vida que ha atraído la atención de las autoridades estadounidenses.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido una alerta global ante el creciente uso de sistemas bancarios informales para el blanqueo de capitales y el financiamiento de actividades delictivas.
El uso de activos digitales en México ha generado un incremento del 52% en los reportes presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera entre enero y septiembre, impulsado por reformas a la Ley Antilavado.
Cinco subsidiarias de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, han solicitado formalmente un concurso mercantil voluntario ante la justicia federal para reestructurar sus deudas tras enfrentar graves problemas financieros.
Javier Aguilar, exoperador de contratos petroleros, fue condenado a cuatro años de prisión en Brooklyn por orquestar esquemas de sobornos millonarios destinados a funcionarios de Pemex y la estatal ecuatoriana Petroecuador.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció una estrategia binacional enfocada en desmantelar las redes financieras de los cárteles y organizaciones narcoterroristas para golpear el núcleo de sus operaciones.