La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha oficializado una serie de cambios en los formatos destinados a la prevención y combate del lavado de dinero en el país. Estas modificaciones, publicadas este lunes 28 de septiembre de 2026, tienen como objetivo principal ampliar la cantidad y calidad de los datos que deben proporcionar las personas y entidades que llevan a cabo actividades consideradas vulnerables.
De acuerdo con la información difundida, los ajustes no solo se limitan a la recolección de información, sino que también redefinen las obligaciones de registro y reporte ante la autoridad. Entre las medidas más destacadas se encuentra la exigencia de presentar nuevos avisos en un periodo perentorio de 24 horas, lo que busca agilizar la capacidad de respuesta y monitoreo de la UIF frente a operaciones sospechosas.
Estos cambios forman parte de la estrategia de fiscalización y control financiero que busca fortalecer el marco regulatorio vigente, obligando a los sujetos regulados a adaptar sus procesos internos para cumplir con los nuevos estándares de transparencia y reporte exigidos por la dependencia.
