Consulta el registro histórico y la cobertura en tiempo real
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que el proceso de certificación en prevención de lavado de dinero se realizará en 2027, tras la reciente publicación del acuerdo 115/2026 en el Diario Oficial de la Federación. Esta medida busca alinear los estándares de las actividades vulnerables con las reformas normativas vigentes y los nuevos formatos de registro oficializados en septiembre.
Las instituciones financieras en México ahora pueden utilizar sus propios registros de movimientos bancarios de los últimos tres meses para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito, eliminando la dependencia exclusiva de recibos de nómina.
La Bolsa Mexicana de Valores concretó su primera emisión bajo el nuevo régimen de inscripción simplificada con la llegada de Adventus Capital, marcando un hito en la reducción de tiempos y costos regulatorios para el financiamiento bursátil.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha publicado nuevos formatos oficiales que endurecen las obligaciones de reporte y registro para quienes realizan actividades vulnerables, incluyendo la implementación de avisos que deberán presentarse en un plazo máximo de 24 horas.
La propuesta de Ley de Economía Digital busca fomentar la inclusión financiera y la bancarización, aunque expertos advierten que su implementación facilitará la fiscalización del SAT y el combate al lavado de dinero al reducir el uso de efectivo.
La filial de Telmex, Teléfonos del Noroeste, ha procedido al despido de 200 trabajadores argumentando una crisis financiera, mientras el Sindicato de Telefonistas denuncia la medida como injustificada y solicita la intervención de las autoridades laborales.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 plantea una operación austera para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), destinando el 95.1% de sus recursos a servicios personales, lo que genera dudas sobre su capacidad para gestionar licitaciones clave como la red 5G.
El presidente Donald Trump presentó una carta de principios para regular la inteligencia artificial junto a líderes tecnológicos, aunque el acuerdo carece de obligatoriedad legal y se limita a un compromiso moral.
La comercialización masiva de información privada por parte de gigantes tecnológicos y aplicaciones de citas ha desatado una ola de litigios y regulaciones globales, evidenciando cómo los perfiles de los usuarios se han convertido en un producto de consumo.
La industria de la construcción en México atraviesa una transformación impulsada por regulaciones ambientales más estrictas y una creciente valoración de la sostenibilidad como un activo financiero estratégico.
En medio de una creciente tensión en Silicon Valley, ejecutivos e inversores debaten si las alarmantes advertencias sobre los riesgos existenciales de la inteligencia artificial son preocupaciones genuinas o tácticas para influir en el mercado y la regulación.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha confirmado el calendario de actividades para las instituciones financieras durante las próximas fiestas patrias, estableciendo una pausa obligatoria en la atención presencial para el 16 de septiembre.
La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, reconoció con ironía que su candidatura para liderar las Naciones Unidas enfrenta un panorama complejo tras obtener resultados desfavorables en las recientes votaciones informales del Consejo de Seguridad.
Antes de recibir transferencias importantes, es fundamental verificar el nivel de su cuenta bancaria, ya que la regulación establece topes mensuales de depósitos que varían según el tipo de producto financiero contratado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Bank of America con una multa de 1,200 millones de dólares por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y normativas de sanciones internacionales.
Las autoridades surcoreanas han desplegado un equipo especial de investigación tras detectar ciberataques que comprometieron la información de clientes en los principales bancos del país.
Marc Pinto, directivo de Moody's, destaca que el crédito privado en México se posiciona como una fuente de financiamiento esencial para el desarrollo de infraestructura y pymes, impulsado por las nuevas necesidades de capital que genera la desglobalización.
Especialistas señalan que las propuestas de regulación impulsadas por empresas como OpenAI y Anthropic podrían consolidar un monopolio al imponer barreras legales que los desarrolladores pequeños no pueden costear.
El gobierno de China anunció una inyección de capital por 54.000 millones de dólares destinada a ocho de sus principales instituciones bancarias y aseguradoras, en un esfuerzo estratégico por fortalecer el sector financiero nacional.
Especialistas en tecnología y directivos de grandes corporaciones han lanzado una alerta global sobre los peligros de la inteligencia artificial, advirtiendo que el ritmo acelerado de su desarrollo podría superar el control humano y derivar en consecuencias catastróficas.