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El uso de activos digitales en México ha generado un incremento del 52% en los reportes presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera entre enero y septiembre, impulsado por reformas a la Ley Antilavado.
El gobierno federal impulsa una nueva iniciativa de ley para fomentar los pagos digitales y limitar el uso de efectivo en sectores estratégicos, buscando reactivar herramientas como CoDi y DiMo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Bank of America con una multa de 1,200 millones de dólares por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero y normativas de sanciones internacionales.
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, aseguró que Bank of America cumple con los protocolos antilavado, tras la multa impuesta por la FinCEN por la omisión de reportes sobre transacciones sospechosas.