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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado al empresario Greg Lui por liderar una red de contrabando tecnológico que enviaba componentes de inteligencia artificial hacia China.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, desde el inicio de su administración, se han retirado 63 permisos a agentes aduanales debido a irregularidades detectadas en el manejo de mercancías, principalmente vinculadas al contrabando de hidrocarburos.
Un juez de control concedió el cambio de medida cautelar a Ricardo Thompson Navarro, coacusado en el caso de contrabando de combustible que involucra al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, permitiéndole continuar su proceso en prisión domiciliaria.
El Gobierno Federal intensifica su estrategia contra el contrabando de combustibles tras detectar una evasión de 4,600 millones de pesos en IVA e impuestos especiales, derivado de la comercialización de 109,400 millones de litros de hidrocarburos no declarados.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró la vinculación a proceso de Miguel Ángel Solano Ruiz, señalado como operador clave en una red de contrabando de combustible que involucra a ex mandos de la Secretaría de Marina.
Una juez federal dictó prisión preventiva justificada contra el ex capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, señalado como pieza central en una red de contrabando de millones de litros de combustible.
Una jueza federal otorgó la suspensión definitiva al empresario José María de la Peña Ramos, frenando el inicio de su juicio oral por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos vinculados a una red encabezada por Ernesto Ruffo Appel.
El comercio de productos apócrifos en México genera un gasto anual superior a los 63 mil millones de pesos, afectando gravemente a sectores clave como el farmacéutico, textil y automotriz, según datos presentados por la Canacintra.
Una mujer fue vinculada a proceso tras ser sorprendida intentando introducir ilegalmente 5 mil 445 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a territorio nacional.
Las autoridades federales confirmaron la detención de Jesús Manuel “N”, alias “El Bebo”, operador financiero del Cártel del Golfo, tras una serie de cateos realizados en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León. El operativo resultó en el aseguramiento de 500 mil litros de combustible, además de la incautación de 13 inmuebles, aeronaves y equipo de transporte pesado utilizado para el contrabando de hidrocarburos.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, informó ante el Senado que la lucha contra el contrabando de combustible y la eficiencia administrativa han permitido elevar los ingresos tributarios al 14.4% del PIB sin necesidad de una reforma fiscal.
La Agencia Nacional de Aduanas de México ha cesado a mil 400 servidores públicos y presentado denuncias ante la FGR como parte de una estrategia integral contra la corrupción y el contrabando.
Un juez federal negó por segunda ocasión el amparo a Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, ex verificadora de la Agencia Nacional de Aduanas, quien permanece en prisión por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.
La anguila europea enfrenta una amenaza crítica de extinción debido a una red de tráfico ilegal que mueve miles de millones de euros, mientras las autoridades intensifican sus esfuerzos para frenar el contrabando hacia Asia.
La Fiscalía General de la República ha intensificado las investigaciones sobre el huachicol fiscal en Altamira, revelando nueva documentación clasificada vinculada a los hermanos Farías Laguna. Mientras la defensa de los implicados cuestiona la temporalidad de los hallazgos, el caso continúa exponiendo una compleja red de contrabando de hidrocarburos en el sur de Tamaulipas.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Paquete Económico 2027 incluirá mecanismos para rastrear el IEPS en combustibles, buscando frenar el contrabando y la evasión fiscal.
Un tribunal colegiado ratificó la suspensión definitiva a favor del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, frenando temporalmente el inicio de su juicio oral por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
El Senado de la República avaló reformas a la Ley Aduanera para combatir la subvaluación de mercancías y el contrabando de hidrocarburos, estableciendo multas de hasta el 100 por ciento del valor comercial de las operaciones irregulares.
La Comisión de la Cámara de Diputados aprobó una reforma integral a la Ley Aduanera que busca endurecer el combate a la subvaluación de mercancías y el contrabando de hidrocarburos, estableciendo nuevas facultades de fiscalización para las autoridades.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre tres líneas de investigación federales que buscan desarticular el contrabando de combustibles, incluyendo el caso de un buque en Tampico y el uso de ferrotanques en Piedras Negras.